Космонавтов шоссе 316 Плеханова 53а Железнодорожная,п.Бершеть Пихтовая территория Космонавтов шоссе 316 Космонавтов шоссе 316 Космонавтов шоссе 316

Сделки с недвижимостью до 3 млн.рублей станут бесконтрольными.

В РФ упрощены правила контроля за операциями по сделкам с недвижимостью. С 21 ноября банки,юристы и риелторы будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделках стоимостью от 3 млн.рублей. Ответственность за легализацию "грязных" доходов усилится.

В "Российской газете" 11 ноября опубликованы поправки в закон "О борьбе с легализацией преступных доходов и противодействии финансированию терроризма". Документ вступит в силу через 10 дней. Дополнительные поправки внесены и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно новым нормам,уменьшено количество сделок,которые подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга. С 21 ноября нотариусы,юристы,бухгалтеры и сотрудники банков освбождаются от обязанности информироватьфинразведку обо всех сделках с недвижимостью. Теперь они будут сообщать в Росфинмониторинг только о переходе прав собственности на недвижимость при суммесделки выше 3 миллионов рублей.

Поправки упростили контроль сделок с недвижимым имуществом,-констатирует замначальника департамента финансового мониторинга и валютного контроля Нордеабанка Анатолий Буренков,-сделки,где нет перехода права собственности,в частности аренда и залог предметом контроля теперь не являются.

Несколько смягчены требования к  банкам как к основным агентам финансового контроля-так,из закона исключена возможность применения штрафных санкций к банкам,а также дисквалификация сотрудников,которые не проинформировали Росфинмониторинг о сделках клиентов из-за технического сбоя программного обеспечения.

Поправки предусматривают  некоторую либерализацию и других норм. Например,из закона убрали очень жесткое требование,обязывающее банкиров,адвокатов ,нотариусов согласовывать малейшие изменения правил внутреннего контроля за подозрительными операциями с Росфинмониторингом.

Закрутили гайки

Вместе  с тем, поправки в закон ужесточают контроль за операциями с ценными бумагами и денежными средствами со стороны юрлиц. Так,если юридические лица будут препятствовать проведению проверок надзорными органами-Банком России,ФСФР,Росфинмониторингом-их ждет штраф от 700 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до девяноста суток.

Кроме того,сотрудники Росфинмониторинга получили возможность привлечения к персональной административной ответственности сотрудников организаций банков и инвесткомпаний. За плохое исполнение ими обязанностей их будут штрафовать на сумму от 30 до 400 тысяч рублей или дисквалифицировать на срокот года до двух лет. Такую меру Анатолий Буренков называет жестокой.

Эксперт ФГ БКС Богдан Зыков отмечает,что  если оценивать поправки в целом,то либерализация является недостаточной и в какой-то степени условной. "Например,штрафы для юрлиц и для должностных лиц заметно вырастут,причем по отдельным пунктам-кратно. То есть,по сути,ответственность за нарушения даже повышена,тогда как риски остались такими же".

Плюсы и минусы.

Скорее всего,принятие поправок позволит уменьшить отток квалифицированных сотрудников из банковских подразделений,отвечающих за соблюдение "антиотмывочного" законодательства,так как нематериальная ответственность для них смягчается.

Плюс и в том,что на двое суток продлевается срок представления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.

Все,что касается отмены драконовских мер финансового контроля,по которым могли быть "притянуты за уши" адвокаты,нотариусы,консультанты,а тем более,финансовые сотрудники-это очень позитивно. И хотя финансовый контроль в некотором роде становится более жестким,но его направленность становится целевой и точечной.

 

Центральный офис: Пермь, пр. Парковый 40а, телефон: +7 (342) 222-22-20, факс +7 (342) 229-39-87

Агентство недвижимости "Реестр" - сеть офисов в городе. Сделки проводят профессиональные юристы. Деятельность застрахована.

Недвижимость Перми: покупка квартир в Перми, продажа квартир в Перми, обмен квартир в Перми. Недвижимость Пермского края, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью.

Все цены на сайте ознакомительные
и не являются публичной офертой.

 
продажа готовых компаний